Advokaten Fernando del Valle som står åtalad för penningtvätt i det som går under polistillslaget ”Ballena Blanca” säger att han inte har bidragit med penningtvätt eller några andra oegentligheter i samband med att ett par bosatta på Costa del Sol dömdes för skattebrott i Sverige.

Under gårdagen, i rättegången som kommer att fortgå under flera veckor, behandlades det vilken anknytning penningtvätthärvan Ballena Blanca har till Sverige. Enligt åklagaren har del Valle försökt dölja kontanter som slussats genom det bolag som är registrerat på advokatens kontor i Marbella, skriver nyhetsbyrån Europa Press.

Enligt korruptionsåklagaren har paret med kopplingar till Sverige tvättat 780.000 euro via fonder och försökt dölja en del av vinsten från denna brottslighet genom att investera i Spanien via Fernando del Valle.

Enligt den allmänna åklagaren så har del Valle varit ”fullständigt medveten” om affären. Mannen med kopplingar till Sverige sa under rättegången igår att makarnas inkomster var cirka 8.000 euro och att pengarna användes för att köpa fastigheter på Costa del Sol. Det gjordes för att återinvestera intäkter från försäljningen av andra bostäder.

Efter ”Malaya”-rättegången som inleds i höst är ”Ballena Blanca”. 19 personer står åtalade i rättegången som har kopplingar till Sverige och Finland. Tio kriminella grupper, 187 åtalspunkter, 65 års fängelse och 194 misstänkta företag ingår i utredningen.

”Ballena Blanca” handlar om penningtvätt i stor omfattning. Tolv miljoner euro har tvättats och pengarna kommer från kriminella ligor genom det företag som den chilenska advokaten Fernando del Valle står för. Advokaten i sin tur riskerar ett fängelsestraff på 15 år samt 37 miljoner euro i böter.

Här är samtliga åtalade i Ballena Blanca:
Fernando del Valle, Beatriz S. och Estela H, Álvaro E. R. och Amelia B. M. Harvey J. L. och hustrun Karen L, Aimo Veikko V. och hustrun María Leena V, Paul Antoine Leon C, Othan S, Yolanda V. M, Ghali L, Sophiane Hambli, María Dolores L, Sonia María R, Aki J. Kujala (Finland) samt German P och Irina G. (Ryssland)
Källa: Diariosur

01.07.2010